Памп и дамп криптовалюты

Криптовалютный рынок открывает перед участниками больше возможностей для различных спекуляций. Торговля цифровыми активами пока слабо регулируется, благодаря чему можно искусственно завышать или занижать текущую стоимость монет. Подобные процессы получили соответствующие названия — памп и дамп. Редакция CryptosTeam предлагает подробнее разобраться в этих схемах.

История пампов и дампов

Первые серьезные махинации с ростом активов произошли в начале 18-го века. Тогда владельцы акций South Sea Company начали умышленно давать ложные заявления о доходах компании, чтобы повысить спрос на ценные бумаги. Благодаря дезинформации доверчивым покупателям удалось продать по завышенной цене компанию, которая оказалась на грани банкротства. Этот случай получил название «Компания Южных морей».

С появлением интернета подобные махинации стали набирать еще большую популярность. В основном мошенники использовали мелкие компании. Из-за низкой капитализации они не попадали на NASDAQ, а торговались на более мелких площадках, например, Microcap. Подобные биржи не выдвигали столь жестких требований. Пока корпорации размещают публичные отчеты о своих доходах для инвесторов, мелкие организации рассылают спам на почту, чтобы ввести потенциальных вкладчиков в заблуждение. Когда в США всерьез взялись за махинаторов на фондовом рынке, последние нашли новое поле для действий — цифровые активы. Тем не менее, в прошлом году на Reddit появилось сообщество Wall Street Bets — участники форума координируют действия на фондовом рынке.

Что такое памп и дамп в контексте цифровых монет

Памп (накачка) — спланированный рост курса определенной монеты. Организаторы задействуют не только свои активы, но и привлекают сторонних пользователей через сайты, форумы и чаты. Для удачного пампа необходимо найти подходящую монету. Лучше всего подходят цифровые активы с меньшим объемом капитализации и суточных торгов — следить за этими показателями можно с помощью CoinMarketCap. Организаторам потребуется вложить меньше денег, чтобы заметно увеличить стоимость актива и привлечь внимание рынка. Другие трейдеры могут посчитать криптовалюту перспективной и поддержать дальнейший рост спроса.

Если при пампе главная задача увеличить стоимость актива, то при дампе (сбросе) организаторы стараются обвалить котировки, чтобы заработать на понижении. Как только удается пробить линию поддержки, происходит обратная реакция — цена резко падает. Иногда дамп оказывается настолько сильным, что окончательная стоимость актива оказывается ниже уровня, который был до пампа. Чаще всего подобные схемы используют в связке — после резкого повышения стоит ожидать дамп цены.

Основные стадии работы схемы пампа и дампа

У организаторов пампов могут быть разные подходы к работе, как и используемый капитал. Но независимо от этих факторов любая манипуляция рынком состоит из трех основных стадий:

1. Закупка монеты. Когда организатор пампа определился, какую монету он собирается накачивать, начинается постепенная покупка активов. Монеты закупаются на протяжении 2-6 недель в небольшом количестве. В этот период главная задача организатора — не сильно повлиять на курс, чтобы цена не слишком выросла.
2. Раскрутка. Купленные монеты необходимо теперь продать по завышенной стоимости. Для этого памп начинают раскручивать в социальных сетях и СМИ. В Telegram работает специальный канал Binance Pump Signals. Здесь пользователям рекомендуют закупать активы в определенное время. Для организации масштабных пампом подключают новостные сайты. На ресурсах появляются материалы с положительными новостями о монете, а также прогнозы о росте стоимости.
3. Фиксация прибыли. Когда памп достигает своего предела, организаторы пампа начинают продавать монеты небольшими партиями, чтобы не сильно повлиять на стоимость. В отдельных случаях сливают большое количество активов, чтобы начать дамп и заработать на понижении.

Как отличить искусственный памп от естественного роста

Рынок криптовалют с самого начала своей истории отличался высокой волатильность. Стоимость первой монеты часто быстро увеличивалась в несколько раз. Однако не всегда это происходит из-за манипуляций. Памп всегда можно отличить от естественного роста, если тщательно проанализировать последние события. Естественный рост криптовалюты связывают со следующими причинами:

• Важные обновления от разработчиков — сюда относятся важные обновления сети. Доверять стоит не новостным сайтам, а официальным источникам. Не помешает подписаться на официальные страницы разработчиков в Twitter.
• Листинг на крупной бирже — поддержка монеты крупной биржей часто положительно сказывается на спросе. Участники рынка ожидают роста и начинают скупать цифровые активы. В 2020 г. криптовалюта Streamr получила поддержку от торговой площадки Binance. В результате цена актива увеличилась на 1450 %.
• Кризис ликвидности — держатели монеты уверены в ее будущем и не выставляют ордера на продажу. Подобная ситуация сложилась с монетой Synthetix Network Token. В июле 2020 г. цена токена увеличилась на 1037 %.

О дампе обычно сообщают другие признаки:

• Долгий флэт — стоимость актива замирает на одном уровне. Это мнимая стабильность, при которой без веской причины курс может резко пойти вверх или вниз.
• Подозрительная «шумиха» — в социальных сетях настолько сильно разгоняют историю с пампом, что даже люди, которые никогда не слышали о криптовалюте, начинают советовать купить определенный актив. Большинство из них вряд ли будет вкладывать в монеты, но они позволяют создать эффект сарафанного радио.
• Увеличение объемов торгов — резкий всплеск активности трейдеров без веской причины характерен для пампов. При естественном росте стоимости суточный объем торгов также увеличивается постепенно.

Виды пампов и дампов

1. Краткосрочные. Подобные манипуляции длятся недолго, и на их подготовку уходит минимум времени. Отличительный признак — длинная и непродолжительная зеленая свеча, которая держится на протяжении 20-30 минут. В большинстве случаев краткосрочные пампы всегда сменяются дампами, поскольку происходит коррекция. Цена монеты в любом случае упадет из-за уменьшения спроса.
2. Долгосрочные. Такие пампы уже требуют более основательной подготовки. Аудитория трейдеров может подогреваться месяцами. Из-за этого наблюдается более длительный эффект на рынке — трейдеры готовы больше вкладывать в монету, поддерживая дальнейший рост. Это позволяет отложить дамп на некоторое время, но рано или поздно цена пойдет вниз.

Риски заработка на пампе

Благодаря искусственной накачке некоторые монеты увеличиваются в стоимости до 10 раз. Такой множитель позволяет даже с небольшой суммой в $100 рассчитывать на серьезную прибыль. Это заманчивая перспектива заработать легкие деньги. Однако стороннему пользователю памп не всегда сулит прибыль. Чаще всего подобные вложения оказываются убыточными по следующим причинам:

• Основной доход получают организаторы пампа. Махинаторы покупают активы до начала их накачки. Именно они фиксируют максимально возможную прибыль. Чем больше монет оказывается в одних руках, тем сильнее можно влиять на ценообразование.
• Отсутствие понимания рынка. Памп не будет продолжаться вечно: рано или поздно тренд изменит движение и пойдет вниз. Новички часто торгуют вслепую, поскольку они не разбираются в техническом анализе рынка. Из-за этого они не могут предсказать, когда начнется дамп, и не успевают вовремя продать активы. Большинству проще довериться советам анонимных экспертов, нежели самостоятельно анализировать.

Пользователь вряд ли потеряет весь капитал. Дамп приводит к обвалу монеты на 50-70 % от стоимости покупки. Вместо покупки сомнительной криптовалюты и заработка на махинациях лучше обратить внимание на перспективные цифровые активы. На рынке есть монеты, которые существуют уже несколько лет. Их капитализация заметно увеличилась и сопоставима с крупными компаниями на фондовом рынке. Подобные монеты однозначно не смогут быстро исчезнуть, поэтому риски потери капитала ниже.

Если пользователь по-прежнему хочет принять участие в пампе, следует посмотреть видео блогера Cryptoboss. Автор ролика утверждает и доказывает, что большинство подобных сигналов приводит к потере средств, а не заработку. Действительно, рабочие схемы получения прибыли никогда не будут распространяться через открытые социальные группы и чаты.

Почему никто не наказывает махинаторов на криптовалютном рынке

Многие криптовалюты построены на децентрализованном реестре. Ни одна компания не может управлять сетью — отменять транзакции, блокировать счета и так далее. Из-за этого возникают трудности с изъятием цифровых активов у мошенников. Ситуация усугубляется и в правовом поле. Государства не до конца понимают, как именно стоит регулировать рынок. Например, в Турции запретили использовать биткоин для оплаты товаров и услуг, из-за чего курс просел на 3 %.

По другую сторону баррикад находятся крупные биржи. Торговые площадки негативно относятся к резким скачкам курса, хоть это создает ажиотаж на рынке и позволяет зарабатывать за счет торговой комиссии. Если большая часть пользователей резко потеряет значительную часть депозита, это приведет в конечном счете к оттоку трейдеров.

В 2017 г. торговая площадка Bittrex начала бороться с памперами. Сначала биржа начала предупреждать пользователей об искусственной накачке активов. Пользователи, которые будут умышленно участвовать в подобных схемах, попадут под блокировку аккаунта. Также представители биржи заявили о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Проблемой обеспокоена и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Регулятор постоянно проводит ликбезы, в которых рассказывает об актуальных схемах манипуляций на рынке. Вдобавок предлагает осведомителям вознаграждение за предоставление полезных сведений о последних пампах. Однако для решения проблемы этого оказывается недостаточно, поэтому у мошенников развязаны руки.

По данным CoinMarketCap на рынке работает более 300 бирж. Среди них есть более 50 децентрализованных торговых платформ. Подобные площадки не могут блокировать учетные записи или приостанавливать торги. Все сделки заключаются напрямую между пользователями с помощью смарт-контрактов. Участникам торгов также необязательно проходить верификацию, поэтому сложнее узнать, кто управляет кошельком.

Как не стать жертвой пампа

Для привлечения новичков памперы прибегают к самым разным методам. Обычно они обещают сверхприбыль в 500-1000 %. Для убеждения приводят факты прошедших пампов, которые показали похожие результаты. Часто предлагают инвестировать небольшую сумму — для заключения сделки хватит и $50. Таких аргументов оказывается достаточно, чтобы склонить к участию плохо осведомленных людей. Чтобы защититься от пампов, следует внимательно изучать токены. Следующие советы помогут уменьшить риски потери капитала:

• White Paper — Белая Книга есть у каждого крупного проекта. В ней описаны базовые правила работы сети и ее ценность. Это наиболее содержательный документ о криптовалюте, который поможет получить полное представление о монете. У первой монеты это Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
• Сравнение показателей монеты на разных биржах — чем больше торговых площадок поддерживает криптовалюту, тем надежней она считается. Также следует обращать внимание на ряд параметров: суточный объем торгов, колебание цены, текущие котировки и так далее.
• Roadmap — у новых проектов всегда есть дорожная карта. Следите за важными обновлениями, чтобы найти естественный рост стоимости актива.
• Диверсифицируйте риски — не стоит вкладывать все деньги в одну монету. Лучше разделить капитал между несколькими цифровыми активами. Если один актив заметно просядет, трейдер сможет выйти в плюс за счет роста остальных монет.
• Не доверяйте сторонним экспертам — в сети полно сомнительных экспертов, которые рекомендуют инвестировать в определенную монету, но сами никогда не торговали цифровыми активами. Некоторые из них специально участвуют в пампе и получают деньги за рекламу.

Примеры пампов криптовалюты

Можно найти десятки монет, которые за короткий период времени показали огромный рост. Некоторые эксперты вовсе называют все цифровые активы пузырем, но вместо споров лучше уделить внимание наиболее явным случаям пампа.

OAX/BTC

Группа под названием Moonlight Signal 17 августа 2018 г. провела масштабный памп. В 19:00 по МСК трейдеры начали активно скупать монету OAX на бирже Binance. В результате цена поднялась с 0,000026 BTC до 0,00003 BTC. Из-за небольшого скачка стоимости образовалась большая зеленая свеча, которая через пару часов сменилась красной.

RDN/BTC

Следующий известный случай произошел c токеном RDN. Необычная активность была замечена 21 августа 2018 г. в 19:00 по МСК. Тогда из-за всплеска объема торгов образовалась заметная зеленая свеча с 0,000048 BTC до 0,000059 BTC. На пике организаторы пампа начали сразу же сливать активы, из-за чего стоимость монеты просела ниже первоначальных значений и составила 0,000047 BTC. Этот случай также приписывают Moonlight Signal.

4 сентября группа повторила свой эксперимент. Началась новая накачка монеты RDN, благодаря которой ее цена увеличилась с 0,00007 BTC до 0,000085 BTC. Этот случай оказался куда более интересным, поскольку после пампа стоимость не обвалилась сразу и удерживалась затем некоторое время. Возможно, организаторы умышленно придержали монеты, чтобы скрыть манипуляцию рынком.

TRIG/BTC

Еще один случай был зафиксирован в 3 сентября 2018 г. В 19:00 по МСК группа трейдеров Crypto Trading начала накачивать токен TRIG. Bp-Из-за действий махинаторов почти сутки стоимость монеты увеличивалась на 50 %, а затем также быстро падала. Также был зафиксирован аномальный всплеск объема торгов.

Что делать трейдерам, если они пострадали от дампа

Любой памп со временем сменяется дампом. Стоимость актива начинает стремительно опускаться. Не самая приятная ситуация, ведь пострадать могут не только участники пампа, но и обычные держатели токена. В подобных случаях главное не поддаваться эмоциям. Если дамп уже привел к значительным убыткам, можно выбрать один из следующих вариантов:

• Продать актив с убытком — следует провести анализ монеты, чтобы определить ее дальнейшие перспективы. Также полученные деньги с продажи активов можно инвестировать в другую более привлекательную монету.
• Оставить монеты на будущее — памперы могут вернуться к старой монете и снова попробовать ее накачать. Подобный случай произошел с монетой RDN, которую мы описывали выше.

Заключение

1. Из-за слабого регулирования рынка пампы будут сопровождать индустрию до тех пор, пока трейдеры не откажутся от участия в подобных схемах. Без поддержки сообщества махинаторы не смогут зарабатывать на пампе и будут в основном терять деньги.
2. В поисках надежного заработка лучше отдавать предпочтение проверенным криптовалютам. Их капитализация слишком высокая, поэтому группе лиц сложнее повлиять на курс.
3. Крупные биржи недовольны манипуляциями. В будущем появятся более эффективные методы предотвращения искусственной накачки активов.